Британские СМИ: благодаря юридической лазейке российские олигархи создают подставные компании

2022-08-05 09:27 aktualizacja: 2022-08-05, 16:04
Лондон. Fot. PAP/EPA/ANDY RAIN
Лондон. Fot. PAP/EPA/ANDY RAIN
Некоторые российские олигархи, находящиеся под санкциями и близкие к президенту Владимиру Путину, используют лазейку в Великобритании, создавая компании, которые не обязаны раскрывать своих истинных владельцев - говорится в расследовании BBC и сайта Finance Uncovered.

В 2016 и 2017 годах правительство Великобритании ввело законодательство, которое заставило почти все компании, работающие в стране, раскрыть информацию о своих истинных владельцах. Однако компании, зарегистрированные как английские товарищества с ограниченной ответственностью (ELPs), эквивалент товариществ с ограниченной ответственностью в Польше, не подпадают под действие новых правил. С тех пор их было создано более 4 500, причем количество новых, создаваемых каждый год, в среднем на 53 процентов выше, чем до вступления в силу закона о раскрытии информации о собственниках.

В отличие от большинства компаний, ELP не имеют отдельного юридического лица, что, по словам правительства, означает, что они не могут владеть активами, не имеют бенефициарных владельцев (т.е. фактического владельца, а не формального) и не могут законно открывать банковские счета на свое имя. Но, как сообщает BBC, министры обеспокоены тем, что они могут быть использованы преступниками, и расследование BBC и Finance Uncovered позволило обнаружить документы, идентифицирующие бенефициарных владельцев ELP и доказательства их использования для открытия банковских счетов и содействия финансовым преступлениям.

В ходе расследования было установлено, что в число бенефициаров ELP входят братья Аркадий и Борис Ротенберги, олигархи, близкие к Путину и находящиеся под санкциями. Расследование, проведенное Сенатом США в 2020 году, показало, что они создали глобальную сеть подставных компаний, чтобы обойти санкции США, введенные после аннексии Крыма в 2014 году. Как выяснили BBC и Finance Uncovered, одной из таких компаний была "Синара", основанная в 2017 году как ELP, которая была зарегистрирована недалеко от Оксфорд-Серкус в Лондоне, пока не была ликвидирована два года спустя. Компания, которая формально предоставляла услуги по организации поездок и продаже билетов, в течение года отправила 14 переводов арт-консультанту, помогающему Ротенбергам покупать произведения искусства.

BBC объясняет, что большинство компаний ELP создаются агентствами, которые предоставляют им адрес и административную поддержку. BBC и Finance Uncovered обнаружили, что четверть из примерно 4 500 ELP, созданных с 2017 года, были учреждены всего пятью британскими агентствами. Согласно документам, многие из этих фирм были созданы для клиентов из Восточной Европы и бывшего Советского Союза. Некоторые из этих компаний, созданных этими пятью агентствами, были связаны с финансовыми преступлениями, включая отмывание денег. Корпоративные документы показывают, что самым плодовитым из этих агентств является LAS, которым управляют Елена Довжик, англо-русский бухгалтер, и ее латвийский деловой партнер Инета Утинане. С 2017 года их агентство создало более 660 компаний ELP.

Из Лондона Bartłomiej Niedziński (PAP)

обр. Dmytro Menok

dmd/

Brak